3698: Analista Em Kyc/Diligência
mazzatech
Score da Vaga
70 pontosObjetivo da Posição:
- Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.
Principais Responsabilidades:
- Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS.
- Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário
- Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
- Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária
- Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc.
- Analisar e validar documentação cadastral e societária
- Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
- Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida.
Requisitos:
- Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
- Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final).
- Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa.
- Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
- Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
- Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
- Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
- Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
- Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
- Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..
Diferenciais:
- Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento.
- Certificações (ACAMS, PQO Compliance)
Demais informações:
Atuação 100% presencial na Faria Lima.
Conheça Outras Áreas
Entenda melhor o escopo de atuação, habilidades necessárias e ferramentas utilizadas em diferentes áreas de carreira.
Sobre a área de Content Manager
O Content Manager é o profissional responsável por liderar toda a estratégia, produção e gestão de conteúdo de uma organização. Ele define a estratégia editorial, coordena equipes de redação e garante que o conteúdo esteja alinhado com os objetivos de negócio e a identidade da marca.
As principais habilidades incluem estratégia de conteúdo, planejamento editorial, content audit, buyer persona, customer journey, content ops, governança de conteúdo, métricas de performance (ROI, engajamento, tráfego orgânico) e gestão de equipe. Conhecimento de WordPress, Contentful, Notion e ferramentas de analytics é diferencial.
Content Managers em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que conseguem alinhar conteúdo com funil de conversão, liderar equipes multidisciplinares e usar dados para otimizar estratégia editorial. A área oferece oportunidades desde content manager até diretor de conteúdo, com foco em estratégia, qualidade e escala.
Sobre a área de Cloud Solutions
A área de Cloud Solutions é responsável por projetar, implementar e gerenciar infraestrutura e serviços em nuvem (AWS, Azure, GCP) para empresas. Profissionais de cloud arquitetam soluções escaláveis, seguras e otimizadas em custo, desde migrações de data centers até arquiteturas serverless e multi-cloud.
As principais habilidades incluem IaC (Terraform, CloudFormation), containers (Docker, Kubernetes), serverless (Lambda, Cloud Functions), bancos de dados gerenciados (RDS, DynamoDB, BigQuery), redes cloud (VPC, CDN, load balancer) e segurança (IAM, WAF, KMS). Conhecimento de FinOps, cloud governance e certificações AWS/Azure/GCP é diferencial.
Profissionais de Cloud Solutions em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam arquiteturas multi-cloud, FinOps e conseguem otimizar custos enquanto mantêm performance e segurança. A área oferece oportunidades desde cloud engineer até cloud solutions architect, head of cloud e chief cloud architect.
Sobre a área de Talent Acquisition
Talent Acquisition é a área estratégica responsável por atrair, selecionar e contratar os melhores profissionais para a organização. Diferente do recrutamento tradicional, o TA atua como parceiro estratégico do negócio, alinhando aquisição de talentos com os objetivos de longo prazo da empresa.
As principais habilidades incluem sourcing avançado, employer branding, análise de mercado de trabalho, gestão de pipeline de talentos e experiência do candidato (Candidate Experience). Ferramentas como LinkedIn Recruiter, ATS (Greenhouse, Lever, Ashby) e plataformas de assessments são essenciais.
Profissionais de TA em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam tech sourcing, workforce planning e métricas de recrutamento como time-to-hire e cost-per-hire.
Sobre a área de Web3
A área de Web3 representa a nova fase da internet descentralizada, baseada em tecnologia blockchain. Profissionais de Web3 criam aplicações descentralizadas (dApps), interagem com smart contracts, gerenciam ativos digitais (criptomoedas e NFTs), e utilizam protocolos DeFi (Finanças Descentralizadas), revolucionando a forma como dados, propriedade e finanças são geridos online.
Sobre a área de Social Mídia
A área de Social Mídia é uma das mais dinâmicas e em constante evolução do marketing digital. Profissionais de social media são responsáveis por criar, gerenciar e otimizar a presença de marcas nas plataformas digitais, construindo engajamento e comunidade com o público-alvo.
As principais habilidades incluem gestão de redes sociais (Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube), criação de conteúdo para redes sociais, community management, mídia paga social (Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads), análise de métricas e planejamento estratégico. Ferramentas como Hootsuite, Sprout Social, Buffer, Later e plataformas de analytics são essenciais.
Profissionais de social media em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam paid social, social media analytics e estratégias de conteúdo para diferentes plataformas. A área oferece oportunidades desde analista até diretor de social media, com foco em crescimento, engajamento e retorno sobre investimento.
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