Analista Em Kyc/Diligência
mazzatech
Score da Vaga
70 pontosObjetivo da Posição:
- Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.
Principais Responsabilidades:
- Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS.
- Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário
- Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
- Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária
- Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc.
- Analisar e validar documentação cadastral e societária
- Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
- Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida.
Requisitos:
- Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
- Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final).
- Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa.
- Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
- Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
- Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
- Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
- Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
- Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
- Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..
Diferenciais:
- Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento.
- Certificações (ACAMS, PQO Compliance)
Conheça Outras Áreas
Entenda melhor o escopo de atuação, habilidades necessárias e ferramentas utilizadas em diferentes áreas de carreira.
Sobre a área de Segurança da Informação
A área de Segurança da Informação é uma das mais estratégicas e requisitadas no mercado de tecnologia. Com o aumento dos ataques cibernéticos, roubo de dados e regulações como LGPD e GDPR, empresas de todos os portes investem pesadamente em profissionais que protejam seus ativos digitais.
As principais especializações incluem Segurança de Redes, Segurança em Cloud (AWS, Azure, GCP), Segurança Ofensiva (Penetration Testing, Red Team), Segurança Defensiva (SOC, Blue Team), AppSec e Governança de Segurança. Ferramentas como SIEM (Splunk, QRadar), firewalls, EDR e plataformas de Vulnerability Management são essenciais.
Certificações como CISSP, CEH, OSCP, CompTIA Security+ e AWS Security Specialty são diferenciadores importantes. Profissionais de segurança da informação estão entre os mais bem remunerados do setor, com demanda crescente especialmente em fintechs, healthtechs e empresas de grande porte.
Sobre a área de Inteligência Artificial
A área de Inteligência Artificial é atualmente a que mais cresce no mercado de tecnologia. A revolução dos modelos generativos (GPT, Claude, Gemini) criou uma demanda massiva por profissionais especializados em IA.
As principais áreas de atuação incluem Machine Learning Engineering, MLOps, Prompt Engineering, AI Research e Applied AI. Python, TensorFlow, PyTorch e conhecimento de LLMs são skills essenciais.
Salários na área de IA são os mais altos do setor de tecnologia, com muitas oportunidades de trabalho remoto para empresas internacionais.
Sobre a área de Scrum Master
O Scrum Master é o profissional responsável por facilitar a adoção do Scrum e de práticas ágeis dentro de times de desenvolvimento. Ele atua como servant leader, removendo impedimentos, promovendo melhoria contínua e garantindo que os eventos e cerimônias do Scrum aconteçam da melhor forma possível.
As principais habilidades incluem facilitação de eventos (sprint planning, daily, review, retrospective), gestão de backlog, coaching de time, mediação de conflitos e métricas ágeis (velocity, burndown, cycle time). Conhecimento de Jira, Trello, Azure DevOps e frameworks como Kanban, XP e SAFe é diferencial.
Scrum Masters em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que conseguem promover autonomia nos times, criar ambientes com segurança psicológica e liderar transformações ágeis em escala. A área oferece oportunidades desde scrum master júnior até agile coach, head of agile e diretor de transformação ágil.
Sobre a área de Backend
A área de Backend é responsável por toda a lógica do servidor, APIs, bancos de dados e infraestrutura que sustentam aplicações web e mobile. Profissionais de backend garantem que os sistemas sejam escaláveis, seguros e performáticos.
As principais habilidades incluem linguagens como PHP, Java, Python, Ruby, Go e Node.js, frameworks como Laravel, Spring Boot, Django e Express, bancos de dados (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis), arquitetura de software (clean architecture, DDD, microsserviços) e segurança de APIs (OAuth, JWT).
Desenvolvedores Backend em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam arquitetura de microsserviços, cloud computing e performance de alta escala. A área oferece oportunidades desde desenvolvedor júnior até arquiteto de software, com foco em escalabilidade, segurança e eficiência.
Sobre a área de Analista de Negócios
O Analista de Negócios (BA) é o profissional responsável por identificar problemas, oportunidades e soluções em processos organizacionais, atuando como ponte entre as áreas de negócio e a equipe de desenvolvimento de tecnologia. Ele realiza o levantamento e especificação de requisitos, mapeia fluxos de valor, desenha processos futuros e ajuda a garantir que as entregas de software estejam alinhadas com as metas estratégicas da empresa.
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