Anti-Money Laundering And Enhanced Due Diligence Analyst
flutterbrazil
Híbrido
São Paulo, SP, BR
Sem Categoria
Score da Vaga
80 pontos
Modelo híbrido (+80)
Overview of the role:
We are looking for an Anti-Money Laundering and Enhanced Due Diligence Mid Analyst to join Flutter Brazil’s first line of defence team.
This position will play an important role in strengthening the company’s anti-money laundering framework by conducting risk-based assessments and enhanced due diligence reviews on customer accounts with high levels of activity. The main challenge will be to balance risk mitigation, regulatory requirements and a respectful and efficient customer experience.
The successful candidate will analyse transactions, customer behaviour and supporting documents, identify potential money laundering concerns and make informed decisions based on internal procedures and analytical judgement. The role will initially focus on the Betnacional operation and may also interact with Betfair International and the second line of defence Compliance team
What you’ll do:
- Conduct risk-based and Enhanced Due Diligence reviews.
- Analyse customer activity, profiles and supporting documents.
- Identify and escalate potential money laundering concerns.
- Contact customers to gather information and documentation.
- Maintain accurate case records and support investigations.
- Collaborate with Customer Support, Risk, Compliance and Data teams.
- Contribute to the improvement of Anti-Money Laundering processes and controls.
What you’ll bring:
- Strong analytical and critical-thinking skills.
- Excellent attention to detail and organisation.
- Clear and empathetic communication.
- Sound judgement and a responsible approach to decision-making.
- Ability to work in a fast-paced and evolving environment.
- Proficiency in Microsoft Excel.
- English Advanced.
We require a candidate who has achieved or is capable of the following:
- Knowledge of Anti-Money Laundering, customer verification, Compliance, Risk or financial crime prevention.
- Ability to assess customer activity and documentation from a risk perspective.
- Confidence communicating with customers through different channels.
- Ability to follow procedures while applying analytical judgement.
- Experience in customer-facing roles.
Experience in financial services, financial technology, payments, electronic commerce, online gaming or betting will be considered an advantage.
We love people who want to challenge themselves and are passionate about what they do. If you believe you can contribute in some areas and are eager to learn, we encourage you to apply 🚀
Benefits:
- Transportation allowance according to need (for hybrid and in-person positions)
- Health insurance
- Dental insurance
- Meal allowance
- Access to TotalPass
- Life insurance
- NSX Care
- Financial incentive for learning
- Udemy
- Opportunities for growth in a dynamic and global environment and more.
Conheça Outras Áreas
Entenda melhor o escopo de atuação, habilidades necessárias e ferramentas utilizadas em diferentes áreas de carreira.
Sobre a área de Gestão de Projetos
A Gestão de Projetos é essencial para garantir que iniciativas estratégicas sejam entregues no prazo, dentro do escopo e com qualidade. Profissionais de PM coordenam equipes, gerenciam riscos e comunicam stakeholders.
As principais metodologias incluem PMBOK, PRINCE2, Scrum e Kanban. Ferramentas como Jira, Asana, Monday e MS Project são amplamente utilizadas no dia a dia.
Certificações como PMP e PgMP são diferenciadores importantes no mercado, com demanda crescente em empresas de tecnologia e consultoria.
Sobre a área de Infraestrutura e DevOps
Infraestrutura e DevOps são responsáveis por criar, manter e otimizar ambientes de TI que suportam aplicações em escala. Essa área é fundamental para a confiabilidade e performance de sistemas.
As principais tecnologias incluem AWS, GCP, Azure, Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) e monitoramento (Datadog, Grafana, Prometheus).
Engenheiros de DevOps e SREs são profissionais muito requisitados, com salários entre os mais altos do setor de tecnologia.
Sobre a área de Recursos Humanos
A área de Recursos Humanos é responsável por toda a gestão de pessoas nas organizações, desde a atração e seleção de talentos até o desenvolvimento, retenção e bem-estar dos colaboradores. Profissionais de RH são fundamentais para construir culturas organizacionais fortes e engajamento.
As principais habilidades incluem recrutamento e seleção, gestão de compensação e benefícios, desenvolvimento e treinamento (L&D), clima organizacional, engajamento, legiltação trabalhista, relações trabalhistas e ferramentas de RH (Workday, SAP SuccessFactors, Bamboo HR). Conhecimento de people analytics e data-driven HR é diferencial.
Profissionais de RH em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que dominam employer branding, people analytics e estratégias de retenção de talentos. A área oferece oportunidades desde analista de RH até Chief People Officer, com foco em cultura, engajamento e crescimento de pessoas.
Sobre a área de Fullstack
Desenvolvedores Fullstack são profissionais versáteis capazes de atuar tanto no frontend quanto no backend de aplicações web e mobile. Eles dominam múltiplas tecnologias e são capazes de construir produtos completos do início ao fim, desde a interface do usuário até a infraestrutura do servidor.
As principais habilidades incluem domínio de pelo menos uma stack completa (React/Vue/Angular + Node.js/PHP/Python/Java), banco de dados (SQL e NoSQL), APIs REST/GraphQL, versionamento com Git, CI/CD e conhecimento básico de infraestrutura (Docker, cloud). Arquitetura limpa, DDD e testes são diferenciadores importantes.
Desenvolvedores Fullstack são muito valorizados em startups e empresas que precisam de profissionais versáteis e autônomos. A área oferece oportunidades desde desenvolvedor júnior até arquiteto de software, com foco em entrega completa, visão holística do produto e capacidade de trabalhar em múltiplas camadas da aplicação.
Sobre a área de Analista de Automação
O Analista de Automação é o profissional responsável por identificar oportunidades de otimização de processos e desenvolver fluxos automatizados (RPA, scripts ou integrações). Ele mapeia atividades manuais e repetitivas em diversas áreas da empresa e constrói soluções de automação utilizando plataformas de low-code/no-code (como Zapier, Make, Power Automate, n8n) ou ferramentas de RPA (como UiPath), promovendo ganho de eficiência operacional e redução de erros.