Analista Em Kyc/Diligência
mazzatech
Presencial
São Paulo, SP, BR
Sem Categoria
Score da Vaga
70 pontos
Modelo presencial (+70)
Objetivo da Posição:
- Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.
Principais Responsabilidades:
- Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS.
- Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário
- Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
- Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária
- Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc.
- Analisar e validar documentação cadastral e societária
- Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
- Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida.
Requisitos:
- Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
- Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final).
- Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa.
- Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
- Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
- Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
- Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
- Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
- Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
- Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..
Diferenciais:
- Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento.
- Certificações (ACAMS, PQO Compliance)