Anti-Money Laundering And Enhanced Due Diligence Analyst
flutterbrazil
Híbrido
São Paulo, SP, BR
Sem Categoria
Score da Vaga
80 pontos
Modelo híbrido (+80)
Overview of the role:
We are looking for an Anti-Money Laundering and Enhanced Due Diligence Mid Analyst to join Flutter Brazil’s first line of defence team.
This position will play an important role in strengthening the company’s anti-money laundering framework by conducting risk-based assessments and enhanced due diligence reviews on customer accounts with high levels of activity. The main challenge will be to balance risk mitigation, regulatory requirements and a respectful and efficient customer experience.
The successful candidate will analyse transactions, customer behaviour and supporting documents, identify potential money laundering concerns and make informed decisions based on internal procedures and analytical judgement. The role will initially focus on the Betnacional operation and may also interact with Betfair International and the second line of defence Compliance team
What you’ll do:
- Conduct risk-based and Enhanced Due Diligence reviews.
- Analyse customer activity, profiles and supporting documents.
- Identify and escalate potential money laundering concerns.
- Contact customers to gather information and documentation.
- Maintain accurate case records and support investigations.
- Collaborate with Customer Support, Risk, Compliance and Data teams.
- Contribute to the improvement of Anti-Money Laundering processes and controls.
What you’ll bring:
- Strong analytical and critical-thinking skills.
- Excellent attention to detail and organisation.
- Clear and empathetic communication.
- Sound judgement and a responsible approach to decision-making.
- Ability to work in a fast-paced and evolving environment.
- Proficiency in Microsoft Excel.
- English Advanced.
We require a candidate who has achieved or is capable of the following:
- Knowledge of Anti-Money Laundering, customer verification, Compliance, Risk or financial crime prevention.
- Ability to assess customer activity and documentation from a risk perspective.
- Confidence communicating with customers through different channels.
- Ability to follow procedures while applying analytical judgement.
- Experience in customer-facing roles.
Experience in financial services, financial technology, payments, electronic commerce, online gaming or betting will be considered an advantage.
We love people who want to challenge themselves and are passionate about what they do. If you believe you can contribute in some areas and are eager to learn, we encourage you to apply 🚀
Benefits:
- Transportation allowance according to need (for hybrid and in-person positions)
- Health insurance
- Dental insurance
- Meal allowance
- Access to TotalPass
- Life insurance
- NSX Care
- Financial incentive for learning
- Udemy
- Opportunities for growth in a dynamic and global environment and more.
Conheça Outras Áreas
Entenda melhor o escopo de atuação, habilidades necessárias e ferramentas utilizadas em diferentes áreas de carreira.
Sobre a área de Dados
A área de Dados passou por uma transformação radical com a ascensão da Inteligência Artificial Generativa. Profissionais de dados são fundamentais para tomada de decisão baseada em evidências em todas as indústrias.
As principais especializações incluem Data Engineering, Data Science, Business Intelligence, Machine Learning Engineering e Analytics. Ferramentas como SQL, Python, Spark, dbt e plataformas de cloud (AWS, GCP, Azure) são essenciais.
O mercado de dados continua com alta demanda e salários entre os mais competitivos do setor de tecnologia, com muitas oportunidades para trabalho remoto.
Sobre a área de Content Writer
O Content Writer é o profissional responsável por criar conteúdo escrito de qualidade para sites, blogs, redes sociais e outras plataformas digitais. Ele combina habilidades de escrita com estratégia de conteúdo e SEO para atrair, engajar e converter audiências.
As principais habilidades incluem criação de conteúdo para blogs, landing pages, newsletters e redes sociais, pesquisa de palavras-chave, estratégia de conteúdo, calendário editorial e SEO writing. Conhecimento de WordPress, Surfer SEO, Ahrefs e ferramentas de analytics é diferencial.
Content Writers em empresas de tecnologia são muito valorizados, especialmente aqueles que conseguem criar conteúdo técnico acessível, evergreen content e conteúdo que gera tráfego orgânico. A área oferece oportunidades desde content writer júnior até head of content, com foco em qualidade, estratégia e performance de conteúdo.
Sobre a área de Atendimento
A área de Atendimento ao Cliente / Relacionamento é essencial para garantir a satisfação, retenção e o bom relacionamento com os clientes. Profissionais dessa área são a principal interface de comunicação, lidando com dúvidas, solicitações, feedback e garantindo uma experiência de alta qualidade no dia a dia. Habilidades em comunicação, resolução de problemas, empatia e paciência são indispensáveis.
Sobre a área Financeira
A área Financeira em empresas de tecnologia combina conhecimento tradicional de finanças com ferramentas digitais avançadas. Profissionais de FP&A, controlling e finanças corporativas são essenciais para a saúde financeira da organização.
As principais habilidades incluem modelagem financeira, análise de indicadores (MRR, ARR, LTV, CAC), ERP (SAP, Oracle) e ferramentas de BI. Certificações como CFA e CPA-20 são diferenciais.
O setor financeiro oferece oportunidades estáveis com salários competitivos, especialmente em fintechs e grandes empresas de tecnologia.
Sobre a área de Web3
A área de Web3 representa a nova fase da internet descentralizada, baseada em tecnologia blockchain. Profissionais de Web3 criam aplicações descentralizadas (dApps), interagem com smart contracts, gerenciam ativos digitais (criptomoedas e NFTs), e utilizam protocolos DeFi (Finanças Descentralizadas), revolucionando a forma como dados, propriedade e finanças são geridos online.